Direccion Compliance

Filial de gestión activos inmobiliarios de Grupo Bancario busca para sus oficinas de Madrid o Barcelona una DIRECCION de COMPLIANCE. Se englobará dentro del área de segunda línea de defensa de la compañía, con la responsabilidad específica sobre el área de Compliance.
 
Perfil en Dirección de Cumplimiento Normativo con alta experiencia en implementación de modelos de compliance, incluyendo modelos de prevención de delitos, elaboración de políticas, análisis de riesgos de cumplimiento, formación y generación de cultura de cumplimiento. Con visión holística de todos los riesgos de Conducta y Cumplimiento, con especial conocimiento de los riesgos de Prevención de Blanqueo de Capitales y los riesgos regulatorios.
 
El/la candidato/a también debe tener experiencia en dirección de departamentos de riesgos normativos/regulatorios, corporate compliance, compliance penal y PBC/FT (enfocados a admisión y análisis) en ámbito inmobiliario de grandes compañías o en entidades financieras reguladas.
 
El/la candidato/a debe ser un perfil autónomo y tener experiencia en dirección de departamentos de cumplimiento normativo en ámbito inmobiliario de grandes compañías o en entidades financieras reguladas, enfocados principalmente en las áreas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, regulación, riesgos regulatorios y normativos, ética e integridad, conducta, así como en la gestión de equipos e interlocución con direcciones de otras áreas y Alta Dirección. Debe tomar decisiones de forma autónoma y velar por la correcta aplicación del modelo de Cumplimiento Normativo Corporativo, ajustándolo, en su caso, a las necesidades de la propia compañía.

Entre sus responsabilidades estarán:

• Dirección del área de Compliance. Dirección de los departamentos de Governance & Corporate Compliance (gobierno, reporting, control, seguimiento políticas, procedimientos de compliance, riesgos regulatorios, compliance penal, privacidad, normativos y de conducta) así como de PBC/FT (admisión, análisis y proyectos).
• Reponting de Compliance  (Dirección, Órganos de Gestión y de Gobierno, Comité de Dirección, Órganos Corporativos, ect).
• Supervisión del riesgo de PBC/FT en toda su amplitud (supervisión del Modelo de PBC/FT y toma de decisiones sobre el mismo).
• Supervisión y gestión de los riesgos regulatorios, legales; con especial foco en prevención penal, privacidad, implementación de nueva normativa, ética, integridad y conducta.
• Reporting e interlocución con la Alta Dirección. Preparación de reportings.
• Supervisión de la correcta implantación del Modelo de Compliance Penal y en el mantenimiento de las certificaciones Anticorrupción y Compliance Penal.
• Supervisión e interlocución con las direcciones de los Servicers inmobiliarios del Grupo. Supervisión de los Comités de Compliance 
• Adecuación de los procesos de la compañía acorde a las políticas de Compliance y toma de decisiones sobre los procesos de los Servicers, para ser lo más eficientes posibles y a la vez acordes a la normativa.
• Colaboración en implantación de procedimientos de validación, asesoramiento y seguimiento relativos a Compliance Penal, Protección de Datos e Integridad (Código Ético, Anticorrupción, Conflictos de Interés y diligencia debida con terceros – proveedores, agentes, corresponsales-).
• Realización del Risk Assessment, identificación y priorización de actividades, diseño del Plan de actividades del Compliance Plan, elevación, seguimiento de GAPs y reporting a Órganos de Dirección y Gobierno.
• Gestión y desarrollo de equipo a su cargo.

Estamos pensando que la candidatura debe aportar:
 

• Experiencia dirigiendo departamentos de Cumplimiento Normativo de 7 años.
• Experiencia liderando departamentos de Prevención de Blanqueo de Capitales de 7 años.
• Experiencia y conocimiento holístico de los diferentes riesgos de Compliance.
• Experiencia en la gestión de equipos.
• Experiencia en interlocución y reporting a la Dirección.
• Las tareas a asumir pueden ser multidisciplinarias y por ello se requieren conocimientos generales del ámbito de cumplimiento normativo, y en concreto con especial foco en las áreas de Prevención de Blanqueo de Capitales, riesgos regulatorios, legales, conducta, ética e integridad.
• Capacidad de comunicación tanto oral como escrita.